8月15日◈◈★，安琪酵母的资金流向显示主力资金净流出8596.75万元◈◈★，占总成交额5.18%◈◈★；游资资金净流出5776.64万元◈◈★，占总成交额3.48%◈◈★；散户资金净流入1.44亿元◈◈★，占总成交额8.66%◈◈★。

　　安琪酵母2025年半年度报告显示◈◈★，总资产为22,456,648,691.78元◈◈★，比上年度末增长3.33%◈◈★；归属于上市公司股东的净资产为11,244,373,477.50元◈◈★，比上年度末增长3.84%◈◈★。营业收入为7,899,297,546.76元◈◈★，比上年同期增长10.10%◈◈★；利润总额为1,011,372,423.67元◈◈★，比上年同期增长18.15%◈◈★；归属于上市公司股东的净利润为799,358,009.92元◈◈★，比上年同期增长15.66%◈◈★；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为741,952,237.64元◈◈★，比上年同期增长24.49%◈◈★；经营活动产生的现金流量净额为262,260,022.03元◈◈★，比上年同期增长394.68%◈◈★。加权平均净资产收益率为7.11%◈◈★，增加0.35个百分点◈◈★；基本每股收益为0.94元◈◈★，比上年同期增长17.50%◈◈★；稀释每股收益为0.93元◈◈★，比上年同期增长16.25%◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文◈◈★，为全面了解本公司的经营成果◈◈★、财务状况及未来发展规划她是他的主宰者◈◈★，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文◈◈★。本公司董事会及董事◈◈★、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性◈◈★、准确性◈◈★、完整性◈◈★，不存在虚假记载◈◈★、误导性陈述或重大遗漏◈◈★，并承担个别和连带的法律责任◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年8月13日召开◈◈★，会议由董事长熊涛主持◈◈★，全体11名董事出席◈◈★。会议审议并通过了多项议案◈◈★，包括2025年半年度报告及摘要◈◈★、2025年半年度总经理工作报告◈◈★、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告◈◈★。此外◈◈★，会议还审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理业务制度》《对外担保管理制度》以及《总经理工作细则》等18项制度有关条款的议案◈◈★。其中◈◈★，《董事及高管人员薪酬管理办法》修订议案关联董事肖明华回避表决◈◈★，其余议案均获全票通过◈◈★。会议决定召开2025年第四次临时股东会◈◈★，相关修订制度及议案需提交股东会审议◈◈★。详细内容及修订稿全文见上海证券交易所网站◈◈★。

　　证券代码◈◈★：600298 证券简称◈◈★：安琪酵母 公告编号◈◈★：2025-076号 安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知◈◈★。股东会召开日期为2025年9月12日◈◈★，采用现场投票和网络投票相结合的方式◈◈★。现场会议召开时间为14点00分◈◈★，地点为公司一楼会议室◈◈★。网络投票时间为9月12日的交易时间段◈◈★，通过上海证券交易所网络投票系统进行◈◈★。会议审议议案包括修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理业务制度》《对外担保管理制度》有关条款的议案◈◈★。各议案已由第十届董事会第五次会议审议通过◈◈★，详情见2025年8月15日披露的相关公告◈◈★。股权登记日为2025年9月5日◈◈★，登记时间为9月9日上午8:30-12:00◈◈★，下午13:30-17:00◈◈★，地点为湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部◈◈★。联系人高路◈◈★，电话◈◈★。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务◈◈★，确保中小投资者及时参会投票◈◈★。与会人员食宿费◈◈★、交通费自理◈◈★。特此公告◈◈★。安琪酵母股份有限公司董事会 2025年8月15日◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司发布2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告◈◈★。公司非公开发行股票募集资金总额为1,409,999,977.92元◈◈★，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,399,769,250.11元◈◈★。截至2025年6月30日◈◈★，公司募投项目累计使用募集资金1,399,770,981.23元◈◈★，募集资金专户余额为9,334,435.14元（含利息）◈◈★。报告期内◈◈★，公司募集资金实际使用金额为零元◈◈★。募集资金主要用于酵母绿色生产基地建设项目◈◈★、年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目及补充流动资金◈◈★。其中◈◈★，年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案进行了变更◈◈★，投资预算由33,988万元变更为40,170万元◈◈★，项目达到预定可使用状态日期由2023年2月延期至2023年6月◈◈★。公司严格按照相关规定管理募集资金◈◈★，不存在募集资金违规使用的情形◈◈★。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符◈◈★，不存在未及时◈◈★、真实◈◈★、准确◈◈★、完整披露的情况◈◈★。

　　证券代码◈◈★：600298证券简称◈◈★：安琪酵母公告编号◈◈★：2025-077号◈◈★。安琪酵母股份有限公司现将2025年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下◈◈★：主营业务相关经营情况方面◈◈★，2025年1-6月主营收入总计786634.57万元◈◈★。其中酵母及深加工产品收入575351.60万元◈◈★，制糖产品收入38417.11万元◈◈★，包装类产品收入19407.34万元◈◈★，食品原料收入88806.18万元◈◈★，其他收入64652.34万元她是他的主宰者◈◈★。销售渠道方面◈◈★，线万元◈◈★。地区分布方面◈◈★，国内收入440391.09万元◈◈★，国外收入346243.48万元◈◈★。经销商情况方面◈◈★，期末国内经销商数量18246个◈◈★，较期初增加1194个◈◈★，减少940个◈◈★；国外经销商数量6343个◈◈★，较期初增加316个◈◈★，减少1个◈◈★；总计经销商数量24589个◈◈★，较期初增加1510个◈◈★，减少941个◈◈★。特此公告◈◈★。安琪酵母股份有限公司董事会2025年8月15日◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订稿）旨在完善公司法人治理结构◈◈★，规范高级管理人员经营管理行为◈◈★，保障公司及相关方合法权益◈◈★。细则规定总经理由董事会聘任◈◈★，主持公司日常生产经营和管理工作◈◈★，每届任期三年◈◈★，可连聘连任◈◈★。高级管理人员需具备丰富经济理论知识◈◈★、管理经验和较强经营管理能力◈◈★，不得在控股股东单位担任除董事外的其他职务◈◈★。总经理负责组织实施董事会决议◈◈★，主持生产经营管理◈◈★，拟订公司发展规划◈◈★、财务预算等◈◈★，并对公司定期报告签署确认意见◈◈★。副总经理协助总经理工作◈◈★，主管相应部门◈◈★。财务负责人对公司财务工作进行全面系统管理◈◈★。公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度◈◈★，每月召开一次◈◈★，审议公司经营◈◈★、管理和发展的重大事项◈◈★。总经理应定期向董事会报告工作◈◈★，原则上每半年度一次◈◈★。公司建立高级管理人员薪酬与绩效考核激励机制◈◈★，以保持管理层稳定◈◈★。细则自公司董事会审议通过之日起实施◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月修订稿）◈◈★，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为◈◈★，保护投资者权益◈◈★。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定◈◈★，公司需审慎确定并履行相应内部审核程序后实施暂缓或豁免披露◈◈★。涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露新利18◈◈★。◈◈★，但必须确保信息尚未泄漏◈◈★，内幕人士已书面承诺保密◈◈★，且公司股票交易未发生异常波动◈◈★。公司董事长为第一责任人◈◈★，董事会秘书负责具体事宜◈◈★，证券事务代表协助工作◈◈★。相关部门及分◈◈★、子公司负责人需填写《信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表》等文件◈◈★，提交董事会秘书审核◈◈★。暂缓或豁免披露的信息应在原因消除后及时披露◈◈★，并向湖北证监局和上海证券交易所报送相关材料◈◈★。公司设立责任追究机制◈◈★，对违规行为进行考核◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司信息披露管理办法（2025年8月修订稿）旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为◈◈★，保护投资者合法权益◈◈★。办法适用于公司董事会◈◈★、董事◈◈★、董事会秘书◈◈★、高级管理人员◈◈★、各部门及分子公司负责人◈◈★、控股股东及持股5%以上的大股东等◈◈★。信息披露应真实◈◈★、准确◈◈★、完整◈◈★，不得有虚假记载◈◈★、误导性陈述或重大遗漏◈◈★，且应同时向所有投资者披露◈◈★。公司应在上交所网站及指定媒体发布依法披露的信息◈◈★。定期报告包括年度报告和中期报告◈◈★，年度报告应在会计年度结束后四个月内披露◈◈★，中期报告应在上半年结束后两个月内披露她是他的主宰者◈◈★。临时报告应在重大事件发生时立即披露◈◈★，涵盖重大事件◈◈★、业绩预告◈◈★、公司变更等◈◈★。公司及相关信息披露义务人应保守国家秘密和商业秘密◈◈★，不得提前泄露未公开重大信息◈◈★。董事会秘书负责协调信息披露事务◈◈★，确保信息及时准确披露◈◈★。公司及相关信息披露义务人应依法接受中国证监会和上交所的监督◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司发布《外汇风险和利率风险管理业务制度（2025年8月修订稿）》◈◈★，旨在规范公司外汇风险和利率风险管理业务◈◈★，确保公司资产安全◈◈★。该制度适用于公司及控股子公司◈◈★，未经公司同意◈◈★，控股子公司不得操作相关业务◈◈★。公司外汇风险和利率风险管理业务涉及美元◈◈★、欧元◈◈★、卢布◈◈★、埃镑等主要结算货币◈◈★，采用即期◈◈★、远期◈◈★、掉期◈◈★、互换◈◈★、期权等工具进行管理◈◈★。公司财务部外汇风险和利率风险管理工作小组负责制定交易预案◈◈★，预案内容包括交易品种◈◈★、额度◈◈★、操作方式等◈◈★，并由总经理审批◈◈★。资金管理岗负责具体实施和跟踪管理◈◈★。公司董事会审计与风险委员会负责审计监督◈◈★。年度交易额度超过公司最近一年经审计总营业收入30%需股东会审批◈◈★，30%及以下由董事会审批◈◈★。公司外汇风险和利率风险管理业务遵循套期保值原则◈◈★，严禁投机交易◈◈★，选择低风险外汇产品◈◈★，持仓时间不超过22个月◈◈★。公司只与具备业务经营资格的金融机构交易◈◈★，并以自身名义设立交易账户◈◈★。本制度自股东会审议批准之日起实施◈◈★，原2020年制度同时废止◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年8月修订稿）旨在加强公司定期报告及重大事项在编制◈◈★、审议和披露期间的外部信息使用人管理◈◈★。本制度适用于公司各部门◈◈★、全资及控股子公司以及董事◈◈★、高级管理人员等相关人员◈◈★，涉及外部单位或个人◈◈★。制度所指信息为对公司股票及衍生品种交易价格可能产生重大影响的尚未公开信息◈◈★。董事会是信息对外报送的最高管理机构◈◈★，董事会秘书负责日常管理工作◈◈★。董事和高级管理人员在定期报告编制◈◈★、重大事项筹划期间负有保密义务◈◈★，不得提前泄露信息◈◈★。对于无法律法规依据的报送要求◈◈★，公司应拒绝报送◈◈★。依据法律法规需报送的信息◈◈★，须经申请◈◈★、审核◈◈★、核准后方可对外报送◈◈★。公司应将报送的相关信息作为内幕信息◈◈★，并书面提醒外部单位相关人员履行保密义务◈◈★，要求对方回函确认◈◈★。外部单位或个人不得泄露未公开重大信息◈◈★，不得利用信息买卖公司证券◈◈★。如违反制度◈◈★，公司有权要求其承担赔偿责任◈◈★，涉嫌犯罪的将移送司法机关处理◈◈★。本制度经公司董事会审议通过后实施◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订稿）旨在规范公司投资者关系管理工作◈◈★，加强与投资者的有效沟通◈◈★，保护中小投资者合法权益◈◈★。制度明确了投资者关系管理的目的◈◈★，包括树立尊重投资者的理念◈◈★、加强信息披露◈◈★、促进公司诚信自律和规范运作◈◈★、倡导理性投资等◈◈★。基本原则涵盖合规性◈◈★、平等性◈◈★、主动性和诚实守信◈◈★。管理对象包括在册和潜在投资者◈◈★、证券分析师◈◈★、财经媒体等◈◈★。公司应通过多渠道与投资者沟通◈◈★，如官网◈◈★、电话◈◈★、电子邮件◈◈★、投资者说明会等◈◈★，确保信息透明◈◈★。公司需设立专门的联系电话◈◈★、传真和邮箱◈◈★，保证工作时间内畅通◈◈★，并及时反馈投资者意见◈◈★。公司应积极支持投资者依法行使股东权利◈◈★，处理投资者诉求◈◈★，及时回应媒体报道◈◈★。董事会秘书为投资者关系管理负责人◈◈★，证券部负责具体实施◈◈★。公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中透露未公开重大信息或发布误导性信息◈◈★。公司应定期组织相关人员参加培训◈◈★，建立健全投资者关系管理档案◈◈★。制度自公司董事会通过之日起实施◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司制定了《社会责任管理制度》（2025年8月修订稿）◈◈★，旨在贯彻落实科学发展观◈◈★，构建和谐社会◈◈★，推进经济社会可持续发展◈◈★。该制度涵盖安全生产◈◈★、产品质量◈◈★、环境保护◈◈★、资源节约◈◈★、促进就业◈◈★、员工权益保护等方面◈◈★。公司遵循合法合规◈◈★、互利共赢◈◈★、价值引领原则◈◈★，确保合规经营◈◈★，与利益相关方共享发展成果◈◈★，追求成为优秀企业公民◈◈★。公司设立ESG工作领导小组◈◈★，由总经理担任组长◈◈★，负责制定ESG战略◈◈★、制度◈◈★，明确报告标准◈◈★，加大资源投入◈◈★，宣传ESG成果◈◈★。领导小组下设环境工作组◈◈★、社会责任工作组和企业治理工作组◈◈★，分别由生产管理部◈◈★、公司办公室和证券部负责统筹◈◈★。董事会是决策机构◈◈★，战略与可持续发展委员会是研究和指导机构◈◈★，各职能部门◈◈★、业务单位◈◈★、分子公司为执行单位◈◈★。公司关注履行社会责任中的风险◈◈★，包括安全生产◈◈★、产品质量◈◈★、环境保护◈◈★、促进就业◈◈★、产学研用结合等方面◈◈★。公司承诺为消费者提供高质量产品和服务◈◈★，重视售后服务◈◈★，保护消费者权益◈◈★。在环境和资源方面◈◈★，公司采用节能环保技术◈◈★，减少资源消耗◈◈★，实现清洁生产◈◈★。公司依法保护员工权益◈◈★，提供社会保险◈◈★，保障休息休假权利◈◈★，重视安全生产和职业健康管理◈◈★。公司还致力于保护股东和债权人权益◈◈★，公平对待投资者◈◈★，加强信息披露◈◈★，制定合理利润分配政策◈◈★。公司与供应商◈◈★、经销商及合作伙伴建立长期友好合作关系◈◈★，推动行业健康发展◈◈★，积极参与社会公益活动◈◈★，履行社会责任◈◈★。年度可持续发展报告应在每个会计年度结束之日起4个月内完成并对外公告◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司年度报告工作制度（2025年8月修订稿）旨在进一步完善公司治理机制◈◈★，加强内部控制建设◈◈★，确保年度报告的准确性◈◈★、完整性和及时性◈◈★。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定制定◈◈★。年度报告应真实◈◈★、准确◈◈★、完整反映公司上一年度情况◈◈★，财务会计报告需经合格会计师事务所审计◈◈★。公司在每个会计年度结束后4个月内编制完成并披露年度报告◈◈★，并需向上交所预约披露时间◈◈★，如需变更披露时间应提前5个交易日申请◈◈★。预计经营业绩大幅变动或亏损应及时发布业绩预告◈◈★。董事会及董事◈◈★、高管应保证年报内容真实◈◈★、准确◈◈★、完整◈◈★，并承担法律责任◈◈★。年度报告编制期间◈◈★，相关人员负有保密义务◈◈★。证券部为年报编制责任部门◈◈★，财务负责人应与董事会秘书沟通年度财务状况新利18官网◈◈★，其他部门需提供所需资料◈◈★。独立董事应在年报编制和披露过程中履行职责◈◈★，公司应为其提供必要条件◈◈★。管理层应在会计师进场前向独立董事汇报年度生产经营情况◈◈★。董事会审计与风险委员会应审核财务会计报告◈◈★，重点关注重大会计和审计问题◈◈★。董事她是他的主宰者◈◈★、高管应对年度报告签署书面确认意见◈◈★。本制度自董事会审议通过之日起施行◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月修订稿）◈◈★，旨在提高公司年报信息披露质量◈◈★，确保真实◈◈★、准确◈◈★、完整和及时◈◈★。该制度适用于公司董事◈◈★、高级管理人员◈◈★、各部门及各子公司负责人◈◈★、控股股东及实际控制人等与年报信息披露相关的人员◈◈★。制度遵循实事求是◈◈★、客观公正◈◈★、有错必究等原则◈◈★。公司证券部负责收集◈◈★、汇总与追究责任有关的资料◈◈★，提出处理方案◈◈★，逐级上报董事会批准◈◈★。年报信息披露发生重大差错时◈◈★，公司将追究相关人员的责任新利18官网◈◈★，分为直接责任和领导责任◈◈★。董事长◈◈★、总经理◈◈★、董事会秘书对年报信息披露承担主要责任◈◈★，财务负责人◈◈★、会计机构负责人对财务报告承担责任新利娱乐在线◈◈★。对于被监管部门采取监管措施的情况◈◈★，公司应及时查实原因并采取更正措施◈◈★。制度还规定了从重惩处和从轻◈◈★、减轻或免予问责的情形新利18官网◈◈★，并明确了责任追究的形式◈◈★，包括通报批评◈◈★、责令改正◈◈★、调离岗位◈◈★、解除劳动合同等◈◈★。责任追究结果纳入年度绩效考核◈◈★。本制度由董事会负责解释和修订◈◈★，自审议通过之日起施行◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订稿）旨在规范公司内幕信息管理◈◈★，确保信息披露的公开◈◈★、公平◈◈★、公正◈◈★。董事会负责内幕信息管理工作◈◈★，董事长为主要责任人◈◈★，董事会秘书组织实施◈◈★。未经董事会批准◈◈★，任何人不得泄露内幕信息◈◈★。内幕信息包括公司重大投资◈◈★、财务报告◈◈★、重大合同◈◈★、重大诉讼等未公开信息◈◈★。内幕信息知情人包括公司董事◈◈★、高管◈◈★、持股5%以上股东及其相关人员等◈◈★。公司应记录内幕信息知情人名单及知悉情况◈◈★，制作重大事项进程备忘录◈◈★，并在内幕信息公开后5个交易日内报送上海证券交易所◈◈★。内幕信息知情人需签署保密承诺书◈◈★，不得买卖公司股票或泄露信息◈◈★。违反规定者将受到处罚◈◈★，涉嫌犯罪的将移送司法机关◈◈★。制度自董事会审议通过之日起实行◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订稿）旨在加强和规范公司内部审计工作◈◈★，提高审计质量◈◈★，强化风险管控◈◈★，维护公司和股东利益◈◈★，促进可持续发展◈◈★。制度适用公司及所属单位◈◈★，内部审计涵盖财务收支◈◈★、经济活动◈◈★、数据资产管理◈◈★、内部控制◈◈★、风险管理◈◈★、绩效管理等方面◈◈★。公司内部审计工作在党委◈◈★、董事会领导下开展◈◈★，审计与风险委员会负责指导和监督◈◈★，设立审计工作组独立行使审计监督权◈◈★。内部审计人员需具备专业知识和经验◈◈★，保持独立◈◈★、客观◈◈★、公正◈◈★。内部审计职责包括建立健全审计体系◈◈★、审计发展规划◈◈★、战略决策◈◈★、重大措施执行情况等◈◈★，对违法违规行为提出处理意见◈◈★，协助外部审计◈◈★。审计工作组拥有要求提供资料新利18官网◈◈★、参加会议◈◈★、检查资产◈◈★、调查取证等权限◈◈★。制度还规定了审计方法和程序◈◈★，强调研究型审计理念◈◈★，利用现代技术手段提高审计效率◈◈★。被审计单位承担整改主体责任◈◈★，审计工作组跟踪检查整改情况◈◈★，建立整改台账◈◈★。对不配合审计工作或违规行为进行责任追究18新利在线官网登录◈◈★。制度自董事会审议通过之日起生效实施◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订稿）旨在加强和规范公司内部控制管理◈◈★，提高经营效率和盈利水平◈◈★，增强财务信息可靠性◈◈★，维护公司资产安全◈◈★，防范和化解各类风险◈◈★。制度涵盖内部控制环境◈◈★、风险评估◈◈★、控制活动◈◈★、信息与沟通◈◈★、内部监督及内部控制披露等内容◈◈★。公司依据法律法规和公司章程◈◈★，建立科学有效的职责分工和组织架构◈◈★，确保各项工作责权到位◈◈★。董事会对内部控制制度及执行有效性进行总体监控和评价她是他的主宰者◈◈★，管理层负责内部控制体系相关制度建立和完善◈◈★。公司设立审计与风险委员会◈◈★，负责审核财务信息及其披露◈◈★、监督及评估内外部审计工作和内部控制◈◈★。公司通过手工控制与自动控制◈◈★、预防性控制与发现性控制相结合的方法◈◈★，采取不相容职务分离控制◈◈★、授权审批控制◈◈★、会计系统控制等措施◈◈★，将风险控制在可承受度之内◈◈★。公司还建立了内部信息传递制度◈◈★、信息化管理制度◈◈★、信息披露管理办法等◈◈★，确保信息沟通顺畅和信息披露及时准确她是他的主宰者◈◈★。公司定期对内部控制的有效性进行自我评价◈◈★，并根据实际情况调整修订本制度◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法（2025年8月修订稿）旨在规范公司募集资金的使用和管理◈◈★。办法规定募集资金系通过公开发行证券等方式募集的资金◈◈★，不含股权激励计划资金◈◈★。公司董事会应建立完善的募集资金存放◈◈★、管理和使用制度◈◈★，确保资金安全和高效使用◈◈★。募集资金应存放于公司董事会批准设立的专项账户◈◈★，不得存放非募集资金或用作其他用途◈◈★。公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议◈◈★。募集资金原则上用于主营业务◈◈★，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司◈◈★。公司应真实◈◈★、准确◈◈★、完整地披露募集资金的实际使用情况◈◈★，出现严重影响投资计划正常进行的情形应及时公告◈◈★。募集资金投资项目出现市场环境重大变化等情况时◈◈★，公司应及时重新论证项目可行性◈◈★。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金◈◈★，但需符合相关规定◈◈★。变更募集资金用途需经董事会决议并提交股东会审议◈◈★。公司内部审计机构应至少每半年检查募集资金的存放与使用情况◈◈★，并向董事会审计与风险委员会报告◈◈★。董事会每半年度应全面核查募投项目进展并出具专项报告◈◈★。每个会计年度结束后◈◈★，公司应配合保荐人或独立财务顾问进行现场核查◈◈★，并聘请会计师事务所出具鉴证报告◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订稿）旨在规范公司与合并报表范围外各关联方的交易行为◈◈★，维护公司及非关联股东的合法权益◈◈★。制度涵盖关联交易的基本原则◈◈★、定义和范围◈◈★、关联方的定义和范围◈◈★、关联人报备◈◈★、关联交易披露及决策程序◈◈★、关联人资金占用防范◈◈★、关联交易定价等内容◈◈★。关联交易应遵循诚实信用及公开◈◈★、公平◈◈★、公正原则◈◈★，确保交易条件公允◈◈★，不损害公司及非关联股东利益◈◈★。关联董事和关联股东在决策时应回避表决◈◈★。制度明确了关联交易的披露标准和审批流程◈◈★，包括董事会◈◈★、股东会审议及独立董事的事前认可◈◈★。此外◈◈★，制度强调防范关联人资金占用◈◈★，确保资金安全◈◈★，并规定了关联交易的定价原则和方法◈◈★，确保定价公允◈◈★。制度自公司股东会通过之日起实施◈◈★，由公司董事会负责解释◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司负债管理制度（2025年8月修订稿）旨在加强债务风险管理◈◈★，规范公司及各级全资◈◈★、控股子公司的债务管理工作◈◈★，促进持续稳健发展◈◈★。负债指过去交易形成的预期会导致经济利益流出公司的现时义务◈◈★。管理原则包括坚持稳健经营◈◈★、提质增效◈◈★、科学管理和强化自我约束◈◈★。财务部负责债务管控◈◈★，建立管理台账和预警指标◈◈★；风险控制部门监督指导◈◈★，协助完善指标体系◈◈★；战略投资部门指导投资计划◈◈★，优化产业结构◈◈★。资产负债率是基础约束指标◈◈★，按行业分类管理◈◈★，以上年度全国国有企业同行业平均资产负债率为基准线个百分点为预警线个百分点为重点监控线◈◈★。公司应重视债务风险管理◈◈★，审慎开展业务她是他的主宰者◈◈★，防止有息负债过度累积她是他的主宰者◈◈★，将资产负债率纳入预算管理体系◈◈★，控制投资风险◈◈★，扩大直接融资比重◈◈★，保持稳健财务结构◈◈★。公司应建立预警机制◈◈★，对债务风险实行动态监测◈◈★，明确降低资产负债率的目标和措施◈◈★。违反制度规定将按公司相关规定处理◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订稿）旨在规范公司对外担保管理◈◈★，保护公司◈◈★、股东及其他利益相关方权益◈◈★。根据相关法律法规及公司章程制定◈◈★。公司仅对具有持续经营能力和偿债能力的控股或参股公司提供担保◈◈★，不得为无股权关系单位◈◈★、非法人单位或个人提供担保◈◈★。公司按持股比例提供担保◈◈★，严禁超股比担保◈◈★，超股比担保需其他股东或第三方提供反担保◈◈★。为控股股东新利18官网◈◈★、实际控制人及其关联方提供担保需对方提供反担保◈◈★。财务部统一办理对外担保事项◈◈★。所有对外担保事项需提交党委会前置研究◈◈★，并按公司章程提交董事会或股东会审议◈◈★。为合并报表范围内子公司提供担保由财务部编制年度预案并履行审批程序◈◈★，实际发生时及时披露◈◈★。为合并报表范围外参股子公司提供担保需逐笔提交审批◈◈★。公司对担保事项进行资信调查和风险评估◈◈★，重点关注担保事项合法性◈◈★、被担保人资信状况及反担保财产状况◈◈★。被担保人出现异常情况时◈◈★，公司应及时处理◈◈★。公司妥善保管担保文件◈◈★，建立台账◈◈★，定期监测被担保人情况◈◈★。被担保人未按合同偿付债务时◈◈★，公司应启动追索程序◈◈★。公司对担保过程中的违规行为追究相关人员责任◈◈★。本制度经董事会通过并报股东会批准后生效◈◈★。

　　安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订稿）旨在完善公司治理结构◈◈★，规范独立董事行为◈◈★。制度明确独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事◈◈★，强调其独立履行职责的重要性◈◈★。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务◈◈★，需具备相关经验和专业知识◈◈★，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事◈◈★。公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事◈◈★，至少包括一名会计专业人士◈◈★。制度还规定了独立董事的提名◈◈★、选举和更换流程◈◈★，要求独立董事亲自出席董事会会议◈◈★，每年在公司现场工作不少于十五日◈◈★。独立董事有权独立聘请中介机构◈◈★，对重大事项发表独立意见◈◈★，并对年度报告签署书面确认意见◈◈★。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持◈◈★，确保其知情权和独立行使职权◈◈★。制度自公司董事会审议并报经股东会批准后生效◈◈★。

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